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取締役会および機能別委員会
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董事會決議事項
取締役会
| 取締役会 | 会議日程 | 議題内容および今後の対応 |
| 第5回第5次 | 114年1月14日 | 1. 当社は「太陽光パネル廃棄物処理工場」の建設案件への投資を検討しております。 2. 当社による銀行融資枠の申請に関する件 |
| 第5回第6次 | 114年3月7日 | 1. 当社令和113年度営業報告書および財務報告案 2. 113年度欠損補填案 3. 会計士の選任、報酬および独立性評価に関する件 4. 当社「健全経営計画書」の提出に関する件 5. 113年度内部統制制度宣言書の件 6. 当社「上場・上櫃会社コーポレートガバナンス実務規範」改定の件 7. 当社「監査委員会組織規程」の改定に関する件 8. 当社「取締役会運営規程」の改定に関する件 9. 当社「決裁権限規定」の改定について 10. 当社「定款」の改定について 11. 当社114年度定時株主総会の開催に関する件 12. 投資会社の法人取締役代表者の指名に関する件 13. 当社による銀行融資限度額の更新申請件 |
| 第5期第7回 | 2025年5月9日 | 1. 当社114年第1四半期連結財務報告の件。 2. 当社「健全運営計画書」の提出の件。 3. 当社「取締役研修要領」の策定案。 4. 当社「支配能力を有する法人株主の権利行使および議決参加に関する規定」の策定案。 5. 当社銀行融資枠の新設および更新に関する件。 6. 当社の「現場社員（基層従業員）の範囲」の策定に関する件。 7. 当社会長の報酬改定案。 |
| 第5期第8回 | 114年8月7日 | 1. 当社114年度第2四半期連結財務報告の件。 2. 114年度の現金増資による新株発行について。 3. 当社の「健全運営計画書」の策定について。 4. 当社「資産の取得および処分に関する処理手続」の改定案。 5. 当社「113年度サステナビリティレポート」の作成。 |
| 第5期第9回 | 114年11月6日 | 1. 弊社114第2四半期連結財務報告の件。 2. 当社現金増資「健全経営計画書」の修正案。 3. 当社「健全経営計画書」の執行状況報告。 4. 当社「給与計算サイクル」の改定案。 5. 当社「個人情報保護管理規定」の改定案。 6. 当社の銀行融資限度額の新規申請および変更案件。 |
| 第5期第10回 | 114年12月19日 | 1. 延長申請を予定している114年度の現金増資による新株発行募集期間 2. 当社115年度「予算案」。 3. 当社115年度「監査計画案」。 4. 当社「公認会計士評価および監査考課規定」の策定案。 5. 当社による銀行融資枠の更新申請の件 6. 当社114年度マネジメント層の期末賞与支給の件。 7. 当社115年度のマネージャー業績評価および報酬計画。 |
| 第5期第11回 | 115年3月5日 | 1. 当社 民国114年度営業報告書および財務諸表案。 2. 当社民國114年度の損失補填に関する件。 3. 当社の「健全運営計画書」執行状況報告。 4. 監査人および監査報酬の選任・承認に関する件。 5. 114年度内部統制制度宣言書に関する件。 6. 当社による銀行融資枠の更新および限度額増枠の申請に関する件。 7. 当社115年度定時株主総会の開催に関する件。 |
| 第5期第12回 | 115年5月7日 | 1. 弊社115年第1四半期連結財務報告の件、審議を求めます。 2. 当社監査人の変更案について、審議を求めます。 3. 当社「健全経営計画書」の実施状況報告について、審議を求めます。 4. 当社による銀行融資の更新および限度額増枠申請について、審議をお願いいたします。 |
| 第5期第13回 | 115年8月6日 | 1. 当社115年度第2四半期連結財務報告案について、審議をお願いいたします。 2. 当社「健全運営計画書」の執行状況報告について、審議をお願いいたします。 3. 当社内部監査責任者の変更に関する件について、協議をお願いいたします。 4. 当社「2025年度サステナビリティレポート」の作成案について、協議をお願いいたします。 5. 当社による銀行融資条件の変更および限度額増枠の申請について、審議を求めます。 6. 当社取締役会長の報酬変更について、審議を求めます。 7. 当社は従業員持株信託およびマネージャー参加型従業員持株信託を導入し、「従業員持株信託会規約」を制定いたしましたので、審議をお願いいたします。 |