理事会メンバー | 成信実業株式会社

取締役会および機能別委員会

理事会メンバー

取締役会
取締役の紹介
当社の取締役会は、定款に基づき取締役7名を設置しており、候補者推薦制度を採用し、任期はすべて3年としています。
取締役会は、法令、定款、および株主総会の決議に従って権限を行使します。
取締役会の構成は、会社の運営形態および発展上のニーズに基づき、「コーポレートガバナンス実務ガイドライン」に従って、性別、年齢、専門知識、業界経験などの観点から取締役会の多様性方針を策定し、運用します。
取締役名簿
今期の取締役(社外取締役を含む)は合計7名で、任期は2024年04月11日から2027年04月10日までです。
取締役の中には女性取締役が4名含まれています。各取締役は、財務、リソース、経済などの専門的背景およびスキルを有しており、リーダーとしての意思決定能力および関連業界の知識と経験を十分に備えています。

取締役会長：陳鵬
取締役：謝雅敏
取締役：君誠投資有限公司代表者吳君
社外取締役：施玉珍
社外取締役：廖鉦達
社外取締役：溫惠玲

取締役および独立取締役の主な(学)歴

役職	氏名	初回選任日	選任日	任期(年)	主な経(学歴	当社および他社での現在の兼任役職
会長	陳鵬	110.10.18	113.06.19	3年	成功大學鉱山冶金・材料科学研究所修士課程修了成功大學鉱業・石油工学科学士アジアパシフィックテレコム(株)会社代表取締役会長福邦ベンチャーキャピタル総経理鴻運財務総処主管低炭素アルミ素材テクノロジー(株)会社取締役会長	盛特材料(株)会社会長財團法人成大礦冶資源科技文教基金会理事大豐有線電視(株)会社取締役全盛元興業(株)会社取締役
取締役	謝雅敏	108.10.30	113.06.19	3年	成功大学資源工学研究科博士国立成功大学資源工程系修士成亞資源科技(株)会社副社長東京大学地球科学系特任プロジェクト研究員台湾首府大学助教授成功大学持続可能性試験所プロジェクト責任者	成信實業(株)会社総経理成亞資源科技(株)会社会長遠成資源(株)会社取締役華耀能源科技(株)会社取締役
取締役	君誠投資有限公司代表者：吳君	109.10.06	113.06.19	3年	ニューヨーク州立大学ストーニーブルック校管理科学研究科 JPモルガン証券（トレーディング部門）業務三創デジタル（Sankuang Digital）会長特別補佐旭海国際科技(株)会社取締役	君誠投資有限公司取締役大賀行鏽(株)会社取締役盛特材料(株)株式会社監察人
社外取締役	施玉珍	113.06.18	113.06.19	3年	東吳大学会計学科修士鉦陞建設(株)財務部副総経理	鉦陞國際開發(株)会社財務部副総経理
社外取締役	廖鉦達	113.06.18	113.06.19	3年	国立成功大学大学院工学科学研究所修士玉晶光電(株)会社監察人品觀科技(株)会社監査役	達穎智權(株)会社会長達穎專利師事務所所長開隆(株)会社取締役品觀科技(股)会社監察人玉晶光電(株)会社取締役
社外取締役	溫惠玲	113.06.18	113.06.19	3年	成功大学資源工学研究所博士乾坤科技(株)社蓄電デバイス開発部シニアマネージャー	乾坤科技(株)会社エネルギー貯蔵デバイス開発部シニアマネージャー

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