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董事會決議事項
董事會
| 董事會 | 開會日期 | 議案內容及後續處理 |
| 第五屆第五次 | 114年1月14日 | 1. 本公司擬參與投資「太陽能廢板廠」建置案。 2. 本公司申請銀行授信額度案 |
| 第五屆第六次 | 114年3月7日 | 1. 本公司民國113年度營業報告書及財務報告案 2. 113年度虧損撥補案 3. 會計師委任、報酬暨獨立性評估案 4. 提報本公司「健全營運計畫書」案 5. 113年度內部控制制度聲明書案 6. 修定本公司「上市上櫃公司治理實務守則」案 7. 修定本公司「審計委員會組織規程」案 8. 修定本公司「董事會議事規範」案 9. 修定本公司「核決權限辦法」案 10. 修定本公司「公司章程」案 11. 本公司114年股東常會召開事宜案 12. 擬指派投資公司之法人董事代表人案 13. 本公司申請銀行授信額度續約案 |
| 第五屆第七次 | 114年5月9日 | 1. 本公司114年第一季合併財務報告案。 2. 提報本公司「健全營運計畫書」案。 3. 擬訂定本公司「董事進修行要點」案。 4. 擬訂定本公司「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」案。 5. 本公司銀行授信額度申請新增及續約案。 6. 訂定本公司之「基層員工範圍」案。 7. 修定本公司董事長薪酬案。 |
| 第五屆第八次 | 114年8月7日 | 1. 本公司114年第二季合併財務報告案。 2. 擬辦理114年度現金增資發行新股案。 3. 擬訂定本公司「健全營運計畫書」案。 4. 擬修定本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5. 擬具本公司「113年度永續報告書」。 |
| 第五屆第九次 | 114年11月6日 | 1. 本公司114年第二季合併財務報告案。 2. 擬修定本公司現金增資「健全營運計畫書」案。 3. 本公司「健全營運計畫書」執行情形報告。 4. 擬修訂本公司「薪工循環」案。 5. 擬修訂本公司「個人資料保護管理辦法」案。 6. 本公司銀行授信額度申請新增及變更案。 |
| 第五屆第十次 | 114年12月19日 | 1. 擬申請延長114年度現金增資發行新股募集期間 2. 本公司115年度「預算案」。 3. 本公司115年度「稽核計畫案」。 4. 擬訂定本公司「會計師評估及稽核考核辦法」案。 5. 本公司申請銀行授信額度續約案 6. 本公司114年度經理人年終獎金發放案。 7. 本公司115年經理人績效考核及酬金規劃。 |
| 第五屆第十一次 | 115年3月5日 | 1. 本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。 2. 本公司民國114年度虧損撥補案。 3. 本公司「健全營運計畫書」執行情形報告。 4. 擬通過評核簽證會計師及委任報酬案。 5. 114年度內部控制制度聲明書案。 6. 本公司申請銀行授信續約並新增額度案。 7. 本公司115年股東常會召開事宜案。 |
| 第五屆第十二次 | 115年5月7日 | 1. 本公司115年第一季合併財務報告案，提請討論。 2. 擬本公司簽證會計師變更案，提請討論。 3. 本公司「健全營運計畫書」執行情形報告，提請討論。 4. 本公司申請銀行授信續約並新增額度案，提請討論。 |
| 第五屆第十三次 | 115年8月6日 | 1. 本公司115年第二季合併財務報告案，提請討論。 2. 本公司「健全營運計畫書」執行情形報告，提請討論。 3. 本公司內部稽核主管異動案，提請討論。 4. 擬具本公司「2025年度永續報告書」，提請討論。 5. 本公司申請銀行授信變更並新增額度案，提請討論。 6. 本公司董事長薪酬異動案，提請討論。 7. 本公司辦理員工持股信託暨經理人參與員工持股信託，並訂定「員工持股信託會辦法」，提請討論。 |