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委員會
功能性委員會
審計委員會
為強化健全董事會監督及管理機制，本公司於民國113年6月設置審計委員會。本委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。本委員會獨立董事之任期為三年，連選得連任。本委員會之召集人對外代表本委員會。
本委員會之職權事項如下：
1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 年度財務報告及半年度財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，除第十款外，如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之。
薪資報酬委員會
本公司為落實公司治理，並健全公司董事及經理人薪資報酬制度，於民國113年6月設置薪資報酬委員會，該委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之；該委員會成員業依相關法令規定，由獨立董事擔任，並由全體成員推舉召集人及會議主席。薪酬委員會主要協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。
本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權及本組織規程所訂之職責，並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議。
?瓩t訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
?瓩t定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
委員會成員
獨立董事與會計師及內部稽核主管之溝通情形
(1) 獨立董事與簽證會計師之溝通情形
獨立董事與簽證會計師溝通情形良好，主要溝通事項摘要如下：獨立董事與會計師每季至少一次會議溝通，會計師就本公司財務狀況及內控查核情形向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
(2) 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形
獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好，主要溝通事項摘要如下：內部稽核主管每月底前提交上月份稽核報告及缺失追蹤報告，就本公司年度稽核計畫執行狀況及內控缺失追蹤改善情形提交獨立董事查閱，並列席審計委員會及董事會，獨立董事認為有必要時得與會計師溝通。
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電話 06-623-3293（代表號），（傳真）06-623-3297
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審計委員會
為強化健全董事會監督及管理機制，本公司於民國113年6月設置審計委員會。本委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。本委員會獨立董事之任期為三年，連選得連任。本委員會之召集人對外代表本委員會。
本委員會之職權事項如下：
1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 年度財務報告及半年度財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，除第十款外，如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之。
薪資報酬委員會
本公司為落實公司治理，並健全公司董事及經理人薪資報酬制度，於民國113年6月設置薪資報酬委員會，該委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之；該委員會成員業依相關法令規定，由獨立董事擔任，並由全體成員推舉召集人及會議主席。薪酬委員會主要協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。
本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權及本組織規程所訂之職責，並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議。
?瓩t訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
?瓩t定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
委員會成員
| 職稱 | 姓名 | 審計委員會 | 薪資報酬委員會 |
| 獨立董事 | 施玉珍 | V(主席) | V(主席) |
| 獨立董事 | 廖鉦達 | V | V |
| 獨立董事 | 温惠玲 | V | V |
獨立董事與會計師及內部稽核主管之溝通情形
(1) 獨立董事與簽證會計師之溝通情形
獨立董事與簽證會計師溝通情形良好，主要溝通事項摘要如下：獨立董事與會計師每季至少一次會議溝通，會計師就本公司財務狀況及內控查核情形向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
| 日期 | 會議 | 溝通事項 | 獨立董事意見 |
| 114.03.07 | 審計委員會 | 113年度查核後與治理單位溝通 1. 查核範圍與重大性 2. 查核報告關鍵查核事項 3. 其他溝通事項 4. 會計師之獨立性 5. 近期法令更新 |
無其他意見 |
| 114.05.09 | 審計委員會 | 114年第一季合併財報核閱後與治理單位溝通 1. 核閱範圍與重大性 2. 核閱報告及關注事項 3. 其他溝通事項 4. 會計師之獨立性 5. 近期法令更新 |
廖獨董建議就碳費制度相關法令，再向董事會成員進行說明，並可同步評估對公司營運之中長期影響。 |
| 114.08.07 | 審計委員會 | 114年第二季合併財報核閱後與治理單位溝通 1. 核閱範圍與重大性 2. 核閱報告及關注事項 3. 其他溝通事項 4. 會計師之獨立性 5. 公司治理提醒事項近期法令更新 |
無其他意見 |
| 114.11.06 | 審計委員會 | 114年第三季合併財報核閱後與治理單位溝通 1. 核閱範圍與重大性 2. 核閱報告及關注事項 3. 其他溝通事項 4. 會計師之獨立性 5. 公司治理提醒事項 |
無其他意見 |
| 115.03.05 | 審計委員會 | 114年度查核後與治理單位溝通 1. 查核範圍與重大性 2. 查核報告關鍵查核事項 3. 其他溝通事項 4. 會計師之獨立性 5. 公司法令更新及提醒 |
無其他意見 |
(2) 獨立董事與內部稽核主管之溝通情形
獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好，主要溝通事項摘要如下：內部稽核主管每月底前提交上月份稽核報告及缺失追蹤報告，就本公司年度稽核計畫執行狀況及內控缺失追蹤改善情形提交獨立董事查閱，並列席審計委員會及董事會，獨立董事認為有必要時得與會計師溝通。
| 日期 | 會議 | 溝通重點 | 執行情形 |
| 114.03.07 | 審計委員會 | 1. 113年12月~114年1月內部稽核計畫實際執行情形 2. 113年度內部控制制度聲明書 |
獨立董事無意見，提報董事會決議 |
| 114.05.09 | 審計委員會 | 1. 114年2月~114年3月內部稽核計畫實際執行情形 2. 擬訂定本公司「董事進修行要點」案 3. 擬訂定本公司「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」案 |
獨立董事無意見，提報董事會決議 |
| 114.08.07 | 審計委員會 | 1. 114年4月~114年6月內部稽核計畫實際執行情形 2. 擬修定本公司「取得或處分資產處理程序」案 |
獨立董事無意見，提報董事會決議 |
| 114.11.06 | 審計委員會 | 1. 114年7月~114年10月內部稽核計畫實際執行情形 2. 擬修訂本公司「薪工循環」案 3. 擬修訂本公司「個人資料保護管理辦法」案 |
獨立董事無意見，提報董事會決議 |
| 114.12.19 | 審計委員會 | 1. 本公司115年度「稽核計畫案」 | 獨立董事無意見，提報董事會決議 |
| 115.03.05 | 審計委員會 | 1. 114年11月~115年1月內部稽核計畫實際執行情形 2. 114年度內部控制制度聲明書案 |
獨立董事無意見，提報董事會決議 |
台南市柳營區環園東路一段23號
電話 06-623-3293（代表號），（傳真）06-623-3297
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