投資人專區

Investors

成信實業股份有限公司

股票代號6969成信實業
上市日期2024/09/09
成立日期2019/09

財務業務資訊

公司名稱: 成信實業股份有限公司
營利事業統一編號: 85031237
公司電話: 06-6233293
公司地址: 台南市柳營區環園東路一段23號
公司網址: https://www.transcene.com.tw/
公開資訊觀測站: https://mops.twse.com.tw/mops/web/index

主要產品

由半導體封裝膠邊料純化而成之球形二氧化矽、矽晶廠廢晶矽泥轉化為煉鋼廠煉鋼輔材之矽粉矽碇產品、晶圓化學機械研磨製程排出污泥轉化而成之功能陶瓷粉、PP/PE氧化生物分解母粒及碳鋁粒等5種循環系列再生產品；另亦提供有循環經濟需求公司顧問服務，從建廠委託、循環經濟設計、技術開發等，協助企業開發各項廢棄物再利用之專利技術，使產品回到原本用途，達到零廢棄及減碳效益。

前往公開資訊觀測站

Shareholders

股東專區

集保eCounter平台

因應電子簽章法之修正發布，本公司股東自114年5月17日起得依電子簽章法規定,向本公司要求以電子方式申辦股務事務作業。

本公司已有簽約使用集保給算所「服務事務e櫃台(eCounter平台)，受理股東採用數位簽章方式申辦股務事項，有關已開放申辦之服務事項,請連結集保結算所網址 https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html 參閱「eCounter股務事務e櫃台」之揭示說明；該平台尚未開放之其他股務電子化申辦事項，請維持現行以書面加蓋原留印鑑方式向本公司股務代理機構(群益金鼎證券股務代理部)申辦。

集保結算所 eCounter 股務事務e櫃台

法人說明會

115.06.11
115年成信實業法人說明會(第一次)
成信實業法人說明會簡報
影音連結
114.12.04
114年成信實業法人說明會(第二次)
成信實業法人說明會簡報
影音連結
114.06.12
114年成信實業法人說明會(第一次)
成信實業法人說明會簡報
影音連結
113.09.09
成信實業上市掛牌典禮
影音連結
113.08.07
6969成信實業上市前業績發表會
成信創新板業績發表會簡報
影音連結

主要股東

115年3月28日；單位：股；%

主要股東	持有股數（股）	持股比例（%）
君誠投資有限公司	6,250,000	14.25
國泰創業投資股份有限公司	4,000,000	9.12
歐企投資股份有限公司	3,295,000	7.51
成敏股份有限公司	2,722,000	6.21
周信輝	1,750,000	3.99
謝雅敏	1,741,000	3.97
日月光社會企業股份有限公司	1,380,000	3.15
林俊文	1,350,000	3.08
陳鵬	1,000,000	2.28
中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶	823,000	1.88

股東服務中心

發言人
謝雅敏總經理
電話　06-6233-293
傳真　06-623-3297
代理發言人
詹子瑩副總
電話　06-6233-293
傳真　06-623-3297

股務代理機構：群益金鼎證券股務代理部

Corporate Governance

公司治理專區

公司治理

本公司會強化公司治理相關機制，落實資訊透明以及提升股東之權益，強化管理階層與董事之權責。基於這樣的理念，董事會授權其下設立之「審計委員會」及「薪資報酬委員會」，協助董事會履行其職責，且定期向董事會報告。

董事會成員及重要管理階層之接班規劃
113年度董事會績效評估執行情形及結果
114年度個人資料保護政策及其實施情形

董事會

本公司董事會依公司章程，設董事7 人，採候選人提名制度，任期均為3 年。

董事會運作依法令、公司章程、股東會決議行使職權。

董事會成員組成就公司營運型態及發展需求，依公司治理實務守則，擬定董事會成員多元化方針，依性別、年齡、專業背景知識及產業經歷等辦理。

7人本屆董事（含獨立董事）
3人獨立董事
4名女性董事

本屆董事(含獨立董事)共7 人，任期自2024 年04 月11 日至2027 年04 月10 日。

董事成員中有4 名女性董事，各董事於專業背景及技能面含括財務、資源、經濟層面等，均具備領導決策能力及相關產業知識學經歷。

董事及獨董主要經(學)歷

董事長
陳鵬
初次選任
110.10.18
選任日期
113.06.19
任期
3年
主要經（學）歷
- 成功大學礦冶及材料科學研究所碩士
- 成功大學礦業及石油工程學系學士
- 亞太電信(股)公司董事長
- 福邦創投總經理
- 鴻海財務總處主管
- 低碳鋁材科技(股)公司董事長
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 盛特材料(股)公司董事長
- 財團法人成大礦冶資源科技文教基金會董事長
- 大豐有線電視(股)公司董事
- 金盛元興業(股)公司董事
董事
謝雅敏
初次選任
108.10.30
選任日期
113.06.19
任期
3年
主要經（學）歷
- 成功大學資源工程所博士
- 成功大學資源工程系碩士
- 成亞資源科技(股)公司副總
- 東京大學地球科學系約聘計畫研究員
- 台灣首府大學助理教授
- 成功大學永續試驗所專案計畫主持人
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 成信實業(股)公司總經理
- 成亞資源科技(股)公司董事長
- 濾成資源(股)公司董事長
- 擎驛能源科技(股)公司董事
董事
君誠投資有限公司
代表人：吳君
初次選任
109.10.06
選任日期
113.06.19
任期
3年
主要經（學）歷
- 紐約石溪大學管理科學研究所
- 摩根大通銀行交易市場機構業務
- 三創數位董事長特助
- 旭海國際科技(股)公司董事
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 君誠投資有限公司董事
- 大賀行銷(股)公司董事
- 盛特材料(股)公司監察人
獨立董事
施玉珍
初次選任
113.06.18
選任日期
113.06.19
任期
3年
主要經（學）歷
- 東吳大學會計學系碩士
- 鉅陞建設(股)公司財務部副總
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 鉅陞國際開發(股)公司財務部副總
獨立董事
廖鉦達
初次選任
113.06.18
選任日期
113.06.19
任期
3年
主要經（學）歷
- 成功大學工程科學研究所碩士
- 玉晶光電(股)公司監察人
- 品資科技(股)公司監察人
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 達穎智權(股)公司董事長
- 達穎專利師事務所所長
- 關隆(股)公司董事
- 品資科技(股)公司監察人
- 玉晶光電(股)公司董事
獨立董事
溫惠玲
初次選任
113.06.18
選任日期
113.06.19
任期
3年
主要經（學）歷
- 成功大學資源工程學所博士
- 乾坤科技(股)公司儲能元件開發部資深經理
目前兼任本公司及其他公司之職務
- 乾坤科技(股)公司儲能元件開發部資深經理

功能性委員會

審計委員會

為強化健全董事會監督及管理機制，本公司於民國113年6月設置審計委員會。本委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。本委員會獨立董事之任期為三年，連選得連任。本委員會之召集人對外代表本委員會。

本委員會之職權事項如下：

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，除第十款外，如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之。

薪資報酬委員會

本公司為落實公司治理，並健全公司董事及經理人薪資報酬制度，於民國113年6月日設置薪資報酬委員會，該委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之；該委員會成員業依相關法令規定，由獨立董事擔任，並由全體成員推舉召集人及會議主席。薪酬委員會主要協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。

本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權及本組織規程所訂之職責，並對董事會負責，且將所提議案交由董事會決議。

訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

委員會成員

職稱	姓名	審計委員會	薪資報酬委員會
獨立董事	施玉珍	主席	主席
獨立董事	廖鉦達
獨立董事	温惠玲

獨立董事與會計師及內部稽核主管之溝通情形

（1）獨立董事與簽證會計師溝通情形良好，主要溝通事項摘要如下：

獨立董事與會計師每季至少一次會議溝通，會計師就本公司財務狀況及內控查核情形向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

日期	會議	溝通事項	獨立董事意見
114.03.07	審計委員會	113年度查核後與治理單位溝通查核範圍與重大性查核報告關鍵查核事項其他溝通事項會計師之獨立性近期法令更新	無其他意見
114.05.09	審計委員會	114年第一季度合併財報核閱後與治理單位溝通核閱範圍與重大性核閱報告及關注事項其他溝通事項會計師之獨立性近期法令更新	廖獨董建議就碳費制度相關法令，再向董事會成員進行說明，並可同步評估對公司營運之中長期影響。
114.08.07	審計委員會	114年第二季度合併財報核閱後與治理單位溝通核閱範圍與重大性核閱報告及關注事項其他溝通事項會計師之獨立性公司治理提醒事項近期法令更新	無其他意見
114.11.06	審計委員會	114年第三季度合併財報核閱後與治理單位溝通核閱範圍與重大性核閱報告及關注事項其他溝通事項會計師之獨立性公司治理提醒事項	無其他意見
115.03.05	審計委員會	114年度查核後與治理單位溝通查核範圍與重大性查核報告關鍵查核事項其他溝通事項會計師之獨立性公司法令更新及提醒	無其他意見

（2）獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好，主要溝通事項摘要如下：

內部稽核主管每月底前提交上月份稽核報告及缺失追蹤報告，就本公司年度稽核計畫執行狀況及內控缺失追蹤改善情形提交獨立董事查閱，並列席審計委員會及董事會，獨立董事認為有必要時得與會計師溝通。

日期	會議	溝通重點	執行情形
114.03.07	審計委員會	113年12月~114年1月內部稽核計畫實際執行情形 113年度內部控制制度聲明書	獨立董事無意見，提報董事會決議
114.05.09	審計委員會	114年2月~114年3月內部稽核計畫實際執行情形擬訂定本公司「董事進修行要點」案擬訂定本公司「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」案	獨立董事無意見，提報董事會決議
114.08.07	審計委員會	114年4月~114年6月內部稽核計畫實際執行情形擬修定本公司「取得或處分資產處理程序」案	獨立董事無意見，提報董事會決議
114.11.06	審計委員會	114年7月~114年10月內部稽核計畫實際執行情形擬修訂本公司「薪工循環」案擬修訂本公司「個人資料保護管理辦法」案	獨立董事無意見，提報董事會決議
114.12.19	審計委員會	本公司115年度「稽核計畫案」	獨立董事無意見，提報董事會決議
115.03.05	審計委員會	114年11月~115年1月內部稽核計畫實際執行情形 114年度內部控制制度聲明書案	獨立董事無意見，提報董事會決議

章程辦法

一內部管理程序及辦法

CF201取得或處分資產處理程序V2.0
CR203背書保證作業程序V2.0
CR205資金貸與他人處理程序V2.0
MP-24內部控制自行評估作業程序B版
MP-25內部稽核實施細則C版
MP-43內部控制制度總則B版
公司章程

二董事會、股東會相關管理程序及辦法

CE201董事會議事規則V3.0
CE202股東會議事規則V3.0
CE203董事選任程序V3.0
董事會成員及重要管理階層之接班規劃
CE216董事會績效評估辦法V1.0

三功能性委員會相關管理程序及辦法

CE213薪資報酬委員會組織規程V1.0
CE214審計委員會組織規程V2.0

四公司治理相關管理程序及辦法

CE206公司治理實務守則V2.0
CE207永續發展實務守則V1.0
CE208誠信經營守則V1.0
CE209誠信經營作業程序及行為指南V1.0
CE210道德行為準則V1.0
公司治理主管
公司治理聯絡窗口
CE211關係人、集團企業相互間財務業務相關作業規範V2.0

智慧財產管理計畫

為有效管理及運用本公司研發成果之智慧財產權，鼓勵創新及提升研究水準並促進公司發展，本公司擬定結合公司營運目標與研發資源的智慧財產策略，制訂智慧財產權管理制度以作為本公司智慧財產權管理活動之指導原則，使本公司智慧財產權管理制度有作為實施智慧財產權管理活動之依據，以及達成既定智慧財產權管理政策及目標，確保智慧財產權管理系統之運作。不僅保護公司營運自由，另一方面亦可強化競爭優勢，並可援引用來幫助企業獲利。

專利保護措施

為保護公司技術開發和建構的智慧財產權組合，由研發部門制定【專利申請及維護管理辦法】，產生研發永續循環管理制度，並落實研發產品化，創造企業營收，達成營運目標。

本公司為建構堅實的智慧財產權組合，對內，公司設計多元鼓勵創新機制，持續激勵員工提出發明申請；同時建立系統化的專利智權管理制度，輔以分級審查的評鑑流程，兼顧員工專利申請的數量與品質。對外，則與本地及國外主要市場所在地的專利主管機關進行密切聯繫與技術交流，協助專利審查委員更加瞭解本公司的技術內容，以提升審查效率並取得高品質專利保護。本公司亦不定期對同仁進行智慧財產權相關教育訓練，以提升同仁對智慧財產權的認識。

營業秘密保護

本公司為保障營業秘密及公司合法權益，充分發揮營業秘密的效益，由人事單位制定【個人資料保護管理辦法】，員工到職均簽訂勞動契約」、「員工保密承諾書」等，約定內容中對於智慧財產權及營業秘密的管理、保護明確規範；恪遵政府與公司制頒智慧財產及保密相關法令，該辦法指本公司所創作、研發、累積之各種方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，符合下列要件，且未對外公開者；本公司依法律或契約應負保密義務之資訊，亦同。

（一）非一般涉及該類資訊之所知者。
（二）因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。
（三）所有人已採取合理之保密措施者。

本公司依機密等級劃分職權設定，並規範相關作業流程。營業秘密攸關公司技術領先、製造卓越、客戶信賴等競爭優勢，不僅是著眼於特定智慧資產的保護。為全面有效地管理營業秘密創新，本公司建立文件保管發行制度，記錄並整合運用具有公司競爭優勢的營業秘密。

investors

投資人專區