投資人專區

董事會
董事會成員介紹
本公司董事會依公司章程，設董事7人，採候選人提名制度，任期均為3年。
董事會運作依法令、公司章程、股東會決議行使職權。
董事會成員組成就公司營運型態及發展需求，依公司治理實務守則，擬定董事會成員多元化方針，依性別、年齡、專業背景知識及產業經歷等辦理。
董事名單
本屆董事(含獨立董事)共7人，任期自2024年04月11日至2027年04月10日。
董事成員中有4名女性董事，各董事於專業背景及技能面含括財務、資源、經濟層面等，均具備領導決策能力及相關產業知識學經歷。

• 董事長：陳鵬
• 董事：謝雅敏
• 董事：君誠投資有限公司代表人 吳君
• 獨立董事：施玉珍
• 獨立董事：廖鉦達
• 獨立董事：溫惠玲

董事及獨董主要經(學)歷

職稱	姓名	初次選任日期	選任日期	任期(年)	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	陳鵬	110.10.18	113.06.19	3年	成功大學礦冶及材料科學研究所碩士 成功大學礦業及石油工程學系學士 亞太電信(股)公司董事長 福邦創投總經理 鴻運財務總處主管 低碳鋁材科技(股)公司董事長	盛特材料(股)公司 董事長 財團法人成大礦冶資源科技文教基金會 董事 大豐有線電視(股)公司 董事 全盛元興業(股)公司 董事
董事	謝雅敏	108.10.30	113.06.19	3年	成功大學資源工程所 博士 成功大學資源工程系 碩士 成亞資源科技(股)公司 副總 東京大學地球科學系 約聘計畫研究員 台灣首府大學 助理教授 成功大學永續試驗所 專案計畫主持人	成信實業(股)公司 總經理 成亞資源科技(股)公司 董事長 遠成資源(股)公司 董事 華耀能源科技(股)公司 董事
董事	君誠投資有限公司 代表人：吳君	109.10.06	113.06.19	3年	紐約石溪大學管理科學研究所 摩根大通銀行交易市機構 業務 三創數位董事長 特助 旭海國際科技(股)公司 董事	君誠投資有限公司 董事 大賀行鏽(股)公司 董事 盛特材料(股)公司 監察人
獨立董事	施玉珍	113.06.18	113.06.19	3年	東吳大學會計系 碩士 鉦陞建設(股)公司財務部 副總	鉦陞國際開發(股)公司 財務部副總
獨立董事	廖鉦達	113.06.18	113.06.19	3年	成功大學工程科學研究所 碩士 玉晶光電(股)公司 監察人 品觀科技(股)公司 監察人	達穎智權(股)公司 董事長 達穎專利師事務所 所長 開隆(股)公司 董事 品觀科技(股)公司 監察人 玉晶光電(股)公司 董事
獨立董事	溫惠玲	113.06.18	113.06.19	3年	成功大學資源工程所 博士 乾坤科技(股)公司儲能元件開發部 資深經理	乾坤科技(股)公司儲能元件開發部 資深經理

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